“«Авторитетная, компетентная и очень активная команда»” - The Legal 500

Правильный подход к отслеживанию и восстановлению активов

Отслеживание активов является эффективным способом обнаружения, выявления и замораживания похищенных активов. Это инструмент, который используется для отслеживания полной серии транзакций с активом, от его происхождения до его конечного назначения. Это имеет большое значение, когда дело доходит до подачи соответствующих заявлений в суд, и может помочь предоставить доказательства для обоснования любого заявления, которое вы делаете.

Сложные дела коммерческого мошенничества почти всегда связаны с "отмыванием" денег. Это связано с тем, что, если кто-то обманывает компанию или физическое лицо в отношении средств или активов, они будут стремиться спрятать эти средства от всех, кто может искать их с целью возврата. Именно в этой области право отслеживания активов играет жизненно важную роль.

Отслеживание активов является важным элементом обеспечения того, чтобы жертва мошенничества могла связать это мошенничество с конкретными активами, которые, по их мнению, являются доходами от противоправной деятельности. При отслеживании будут использоваться методы отмывания денег, используемые любым преступником, для определения местонахождения этих активов, с тем, чтобы вернуть их законному владельцу.

Возвращение ваших средств

Если кто-то считает, что был обманут, он может подать гражданский иск, чтобы вернуть незаконно отобранные у него средства.

Закон предусматривает ряд путей, с помощью которых могут быть приняты меры, с тем, чтобы заставить лицо, обвиняемое в мошенничестве, вернуть то, что было похищено мошенническим путем у другого лица.

Хотя такие процедуры являются ценным — и зачастую более полезным — способом действий, чем информирование полиции по этому вопросу и привлечение к уголовной ответственности, они требуют подготовительной работы для успешного результата. Отслеживание и возвращение активов — это проблема, которая требует навыков, здравого смысла, скорости мышления и действий, а также правовой разведки, чтобы отследить и вернуть активы, которые были утеряны в результате мошенничества.

Может показаться очевидным, но вы должны знать, где находятся соответствующие активы, чтобы иметь возможность использовать гражданские средства правовой защиты для успешного возвращения их в собственность. Вот почему отслеживание активов так важно.

Во многих случаях отслеживание активов будет непростым мероприятием. Лицо или лица, обвиняемые в мошенничестве, возможно, действовали таким образом, что в настоящее время обнаружить местонахождение активов нелегко. Если речь идет о деньгах, то они могли быть потрачены, тогда как другие активы могли быть проданы. Правовой термин для такой деятельности - растрачены. Эти активы могли быть преднамеренно отданы в распоряжение какого-либо лица или в такое место, которое затруднит определение их местонахождения.

Активы, полученные в результате мошенничества, могли быть перемещены через границы. В таких случаях для их отслеживания и идентификации, замораживания и возвращения их законному владельцу могут потребоваться опыт правовых систем различных стран, опыт координации многонационального дела и знания о том, как наилучшим образом управлять и планировать производство в разных странах.

Любое лицо, желающее вернуть свои активы, должно предпринять правильный правовой и следственный подход. Важно получить правильный совет относительно ваших юридических вариантов и практических шагов, которые вы должны предпринять, чтобы максимально увеличить свои шансы на успех.

В Rahman Ravelli мы используем наш опыт в этой области права и нашу международную сеть контактов, чтобы работать для клиентов и убедиться в том, что изучаются все возможности, когда дело доходит до отслеживания и возвращения их активов. Специалисты по отслеживанию и возвращению активов Rahman Ravelli обладают навыками и опытом, чтобы убедиться в том, что любые «укрытия» мошеннически приобретенных активов будут идентифицированы и что вся сила гражданского права будет использована для возвращения их законному владельцу.

Важность быстрого действия

Невозможно переоценить важность оперативности и опыта при отслеживании и возвращении активов. И то, и другое увеличит вероятность возвращения активов.

Как только будет определена необходимость отслеживания активов, необходимо незамедлительно собрать группу соответствующих экспертов. Кроме того, не должно быть задержек в принятии решения о наиболее оптимальном подходе или принятии мер для точного определения, где находятся соответствующие активы, и кто ими владеет на данный момент. После этого должны быть поданы правильно оформленные ходатайства.

Rahman Ravelli имеет большой опыт в такой работе, как для частных лиц, так и для корпораций по всему миру. Наша юридическая разведка в сочетании с тщательным планированием, высококачественной следственной работой и оперативностью мышления означают, что мы можем справиться с любыми усилиями, которые могут быть предприняты для предотвращения того, чтобы активы были обнаружены или возвращены.

Первые шаги

В любом таком случае важно установить точные обстоятельства мошенничества.

Это означает проведение расследований и допросов, чтобы:

  • Получить полное представление о том, как было совершено мошенничество.
  • Идентифицировать всех вовлеченных лиц и их местонахождение.
  • Определить местонахождения активов, полученных мошенническим путем.
  • Определить, было ли продано что-либо из активов, и если да, то местонахождение денег, полученных от продажи.

Такой курс действий обеспечит выявление всех фактов, касающихся мошенничества. Это поможет определить наиболее подходящие правовые меры.

Наш раздел о гражданском мошенничестве объясняет различные способы использования закона для возмещения убытков, связанных с мошенничеством. Имеющиеся правовые инструменты известны как меры обеспечения иска. Вопрос о наиболее подходящей форме мер обеспечения иска может быть определен после определения точного характера мошенничества и текущей ситуации в отношении активов. Меры обеспечения иска включают в себя приказы о замораживании, распоряжения о раскрытии информации и распоряжения о проведении обыска.

При отслеживании незаконно присвоенных средств и активов важно действовать быстро. Важную роль в достижении этой цели могут сыграть постановления "Банкерс траст" и паспортные постановления.

Постановления "Банкерс траст"

Постановления "Банкерс траст" позволяют обманутой стороне отслеживать средства через банковские счета. Такое постановление является эффективным средством обеспечить соблюдение любого возможного запрета на замораживание активов.

Но Верховный суд не выдает постановление "Банкерс траст" просто так. Хотя получить его можно относительно просто при наличии очевидных признаков мошенничества, многим потребуется команда юристов, которая могла бы убедить суд в том, что такое распоряжение будет действительно способствовать обнаружению или сохранению активов, являющихся предметом заявления.

Крайне важно оперативно определить местонахождение незаконно присвоенных средств и снизить риск их растраты. В результате постановления "Банкерс траст" банк может получить все необходимые документы: остатки на счетах, чеки, платежные квитанции и записи любых денежных переводов. Но должны быть предприняты правильные шаги, чтобы гарантировать получение постановления.

Подавая заявку на получение постановления "Банкерс траст", заявитель должен сообщить, является ли предполагаемое мошенничество предметом внутреннего или уголовного расследования. Всегда стоит помнить, что суд более охотно выносит постановление, если заявитель сузил сферу своей просьбы до конкретных банковских счетов и/или определенного периода времени. И невозможно переоценить необходимость действовать быстро. Чем быстрее будет подано заявление, тем быстрее будет ответ от банков, о которых идет речь, то есть у ответчика будет меньше возможностей для растрачивания активов.

Паспортные постановления

При наличии доказательств, указывающих на то, что ответчик вполне может покинуть страну, чтобы избежать судебного разбирательства, мы можем обеспечить вынесение судебного постановления, обязывающего ответчика сдать свои паспорта и проездные документы.

Отслеживание

Как мы уже упоминали ранее, каждый, кто планирует или кто совершил сложное коммерческое мошенничество, будет рассматривать варианты, как лучше всего "отмывать" доходы. "Отмывание" доходов означает, что лицо, совершившее мошенничество, или лицо, оказывающее ему помощь, старается дистанцироваться от доходов, полученных в результате мошенничества. Это способ замаскировать тот факт, что богатство было получено в результате незаконной деятельности.

"Отмывание" денег — это распространенная деятельность, которой занимаются лица, совершающие различные виды преступлений. Методы отмывания денег постоянно эволюционируют по мере того, как преступники стремятся опередить тех, кто пытается определить источник их незаконно полученных доходов. Это представляет определенные трудности для тех, кто хочет с помощью законодательства вернуть то, что потеряли в результате мошенничества. Основная задача заключается в отслеживании и/или преследовании активов.

Различие между отслеживанием и преследованием

Важно проводить различие между преследованием и отслеживанием активов. Преследование активов означает расследование, с целью увидеть, где этот конкретный актив, в конце концов, оказался. Отслеживание актива означает изучение и определение того, где и каким образом первоначальный актив был продан или обменен на другой актив. Отслеживание - это определение местонахождения стоимости, а не конкретных активов, поскольку стоимость первоначального актива вполне может быть обнаружена в замещаемых активах.

Например, если X незаконно лишается бриллиантового ожерелья в результате махинаций Y, который затем передает его Z, Х может преследовать ожерелье и обнаружить его в руках Z. Ожерелье не было обменено или заменено другим активом, поэтому X просто преследовал свой актив.

Но если X незаконно лишается бриллиантового ожерелья в результате махинаций Y, который затем обменивает его у Z на золотые часы, возникает необходимость отслеживания, так как оригинальный актив был заменен на другой продукт. Ожерелье можно проследить в руках Z, а продукт, на который оно было обменено, золотые часы, можно проследить до Y.

Это различие имеет важное значение, поскольку оно оказывает существенное влияние на наше понимание того, когда суд будет предоставлять проприетарные средства правовой защиты. В нашем примере, где бриллиантовое ожерелье X было заменено Y на золотые часы Z, X может пожелать заявить право собственности на золотые часы, а не на ожерелье. Можно было бы попытаться заморозить оба эти актива. Но такие решения должны приниматься после получения соответствующей юридической консультации.

Отслеживание и возвращение активов могут иметь большое значение для воссоединения физических или юридических лиц со своими активами. Но это должно выполняться оперативно и со знанием дела теми, кто обладает соответствующим опытом.

Свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нашей командой быстрого реагирования: +44 (0)203 947 1549

Мы являемся британской юридической фирмой, которая работает на территории всей Европы и на международном уровне.



  • Should be Empty:
  • СТАРШИЕ ЮРИСТЫ

    Наши старшие юристы являются ключом к завоевавшей награды репутации Rahman Ravelli в области коммерческих преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере и коммерческое мошенничество, вопросы нормативного регулирования, тяжкие преступления и разрешение коммерческих споров. Здесь мы характеризуем их качества и достижения Подробнее.

    Азизур Рахман (Azizur Rahman)

    Азизур Рахман

    Глава фирмы

    Никола Шарп (Nicola Sharp)

    Никола Шарп

    Партнер

    Седур Рахман (Syedur Rahman)

    Седур Рахман

    Партнер