“«Авторитетная, компетентная и очень активная команда»” - The Legal 500

Арест активов - Подробное руководство

Замораживание активов является той областью права, в которой крайне важно выбрать правильный курс действий и принять решительные меры.

Сильное, активное юридическое представительство и разумная и эффективная стратегия, реализованная на самом раннем этапе, максимально увеличат шансы на получение желаемого результата в связи с постановлением об аресте активов.

Rahman Ravelli обеспечивает надежное представительство, которое необходимо для оспаривания предположений и утверждений другой стороны и обеспечения того, чтобы трудности наших клиентов были сведены к минимуму или устранены как можно быстрее.

Что такое постановление об аресте активов?

Постановления об аресте принимаются таким образом, чтобы ответчики (известные также как респонденты) не могли уменьшить стоимость активов или растратить их, переместить их или скрыть их местонахождение, прежде чем будет вынесено какое-либо решение относительно владения этими активами.

Раздел 37 Закона о высших судах 1981 года подтверждает юрисдикцию Верховного суда выносить временное постановление на арест имущества при условии, что предоставление судебной помощи является «справедливым и не нарушающим законных прав ответчика или третьих лиц». Суд может вынести судебный запрет в любом случае, когда это является «правильным и справедливым».

Активы, которые могут быть заморожены, включают банковские счета, частные и публичные акции, материальное имущество (например, транспортные средства и земля) и нематериальное имущество (например, имидж компании в предпринимательской деятельности или права интеллектуальной собственности).

Приказ о замораживании вступает в силу с момента уведомления ответчика. Невыполнение приказа о замораживании будет рассматриваться как неуважение к суду. Поэтому крайне важно, чтобы юридические консультации запрашивались теми, кто ходатайствует или оспаривает постановление о замораживании активов на всех этапах процесса.

Для того чтобы подать ходатайство о вынесении постановления о замораживании, вам необходимо будет доказать, что существует основная причина для принятия данных мер, например, совершенное мошенничество, и что существует реальный риск рассеивания активов. Любое заявление должно показать, что существует небезосновательная жалоба в отношении ответчика.

Для составления успешного заявления требуется помощь тех, кто обладает наибольшим опытом в этой конкретной области права.

Поскольку лица с крупным частным капиталом часто перемещают свои активы между странами, суды могут выносить постановления о замораживании активов во всем мире.

Все аспекты постановления о замораживании требуют, чтобы заинтересованные стороны представили свои аргументы самым четким, убедительным и логичным образом. Невыполнение этого требования предоставит ответчику широкие возможности для того, чтобы доказать, что постановление о замораживании должно быть изменено или даже прекращено судом. Вот почему важна хорошая юридическая консультация независимо от того, ходатайствуете ли вы или оспариваете такое постановление.

Ходатайство о замораживании

Ходатайство о замораживании должно быть тщательно подготовлено и должно соответствовать обязательству о полном и откровенном раскрытии информации. В противном случае у ответчика будут все основания оспаривать постановление после его вынесения.

Заявитель должен привести доказательства, что:

  • Существует предмет спора.
  • Существует реальный риск рассеивания.
  • Соответствующие активы находятся в юрисдикции суда.
  • Будет справедливо и правильно вынести постановление.

Заявитель также должен рассмотреть любые возможные вопросы, которые может затронуть защита в связи с ходатайством, и суметь доказать, что исполнение судебного решения без постановления о замораживании будет затруднено.

Это может включать в себя акцент на возможном риске рассеивания в случае отсутствия постановления о замораживании. Такой акцент может включать выделение любых или всех нижеперечисленных факторов:

  • Поведение ответчика. Было ли поведение ответчика компрометирующим или уклончивым?
  • Тип активов и способ их использования. Движимое имущество или ликвидные активы могут быть легче рассеяны, вывезены из зоны досягаемости и содержаться в сложных структурах компании.
  • Продолжительность времени, в течение которого ответчик занимается коммерческой деятельностью, тип бизнеса и его финансовое положение. Риск может представлять новая компания или компания с сомнительной бухгалтерской практикой или неясным финансовым положением.
  • Международные связи ответчика. Если ответчик имеет партнеров за границей или перевел активы в другую юрисдикцию, это может рассматриваться в качестве риска.

Ходатайство без уведомления

Когда подается ходатайство о постановлении на замораживание активов, это делается в одностороннем порядке. Так называемое постановление без предварительного уведомления. Это означает, что заявление подается в суд без уведомления ответчика.

В большинстве случаев не выносят постановление в отношении какой-либо стороны без предоставления ей возможности дать объяснение. Однако ходатайство в одностороннем порядке может быть рассмотрено, если уведомление ответчика о ходатайстве может привести к несправедливости по отношению к заявителю и если суд убедится в том, что риск потери перевешивает риск несправедливости в случае отсутствия постановления. Заявитель должен доказать, что направление уведомления о заявлении может навредить или нанести ущерб цели заявления.

Такое заявление требует от заявителя действовать секретно, оперативно и со вниманием к деталям. Оно должно подкрепляться доказательствами, оправдывающими подачу заявления без уведомления ответчика.

Таким образом, заявление должно содержать:

  • Причины, по которым это делается без предварительного уведомления.
  • Просьбу о проведении слушания в закрытом режиме.
  • Положение дел и фактические обстоятельства к заявлению.
  • Аргументы в пользу того, почему должно быть вынесено постановление на замораживание.
  • Встречное обеспечение - обязательство заявителя возместить любой ущерб ответчика, который, по мнению суда, заявитель должен будет выплатить.
  • Полное и откровенное раскрытие фактов.

После подачи заявления

После того как ходатайство было заслушано и удовлетворено судом, заявитель обязан дать ответчику обязательство в кратчайшие возможные сроки направить ответчику исковое заявление.

В постановлении о замораживании активов будет содержаться дата начала слушания дела, на котором ответчик может присутствовать для того, чтобы представить свою версию событий. На этом слушании будет определено, следует ли продолжать выполнение постановления, и ответчик сможет доказать, что оно должно быть прекращено или изменено.

В Руководстве по делам канцелярии, в котором содержатся подробные юридические указания по вопросу о том, как передать дело в канцелярию Верховного суда, говорится, что, когда судья выносит судебное постановление без предварительного уведомления, оно, как правило, распространяется только на ограниченный период времени. В день начала слушания бремя обоснования продолжения постановления будет лежать на заявителе.

Постановление о замораживании активов во всем мире

Ходатайство о выдаче постановления о замораживании активов во всем мире распространяется за пределы страны, в которой оно выдано. Но при этом учитываются те же факторы, которые рассматриваются судом, в том числе:

  • Местонахождение и характер активов.
  • Уровень дополнительной дестабилизации, вызванной этим замораживанием.
  • Действие постановления будет иметь последствия для любого другого судебного разбирательства или для третьих сторон.

Независимо от того, испрашивается ли постановление о замораживании в отношении одной или многих стран, в ходатайстве необходимо уделять большое внимание деталям. Именно поэтому правильный юридический совет так важен.

Защита при постановлении о замораживании активов

При ходатайстве о вынесении постановления о замораживании, лицо, ходатайствующее о его выдаче, обязано представить суду полную и откровенную информацию, поскольку ходатайство, как правило, подается в отсутствии ответчика. Когда такое постановление выносится без уведомления другой стороны, лица, ходатайствующие о вынесении постановления, должны указать дату начала слушания, когда могут присутствовать другие стороны. Таким образом, дело может быть рассмотрено судом с учетом объяснений ответчика.

Дата начала слушания обычно устанавливается через пару недель после вынесения постановления. В сложных случаях суд должен предоставить ответчику достаточно времени для того, чтобы рассмотреть свое положение, обратиться за юридической помощью и собрать воедино аргументы, на которые он хотел бы сослаться для оспаривания постановления.

В таких обстоятельствах ответчик должен действовать быстро, если он намерен оспорить постановление или добиваться изменения его условий, например, суммы, которая выделяется на расходы на проживание. Важно также, чтобы ответчик был уверен, что его позиция не рассматривается как согласие на продление судебного запрета или принятие каких-либо обязательств, которые могли бы нанести ущерб его способности оспорить продление судебного запрета.

Основания для прекращения постановления о замораживании

Субъект постановления может ходатайствовать о его прекращении по ряду причин.

К ним относятся:

  • Обвинение, которое было выдвинуто, не может быть аргументировано: оно может быть аргументировано с учетом некоторых доказательств, относящихся к делу или к вопросу права.
  • Заявитель не доказал, что активы будут рассеяны.
  • Было бы несправедливо продлевать судебный запрет: ответчик может доказать, что в результате постановления он понесет убытки.
  • Заявитель не раскрыл суду всех соответствующих фактов или исказил ситуацию, подав ходатайство о вынесении постановления о замораживании.
  • Суд не обладает юрисдикцией выносить постановление о замораживании.

В качестве альтернативы ответчик мог бы использовать дату начала слушания для обоснования необходимости изменить условия постановления о замораживании, поскольку его первоначальные условия являются слишком обширными или не могут быть оправданными.

Определение способов оспорить постановление

Независимо от того, стремится ли обвиняемый изменить условия постановления о замораживании или прекратить его, он должен как можно точнее и быстрее определить потери, которые он может понести в связи с этим постановлением. При этом необходимо представить убедительные для суда доказательства в том, что такой ущерб вероятен, и объяснить последствия такого ущерба.

Когда подается ходатайство о вынесении постановления о замораживании активов, то заявитель должен возбудить дело, которое убедит суд принять такое решение. Но способ, с помощью которого заявитель выстраивает и аргументирует свое дело, также может предоставить ответчику пути оспорить постановление.

При подаче ходатайства о постановлении о замораживании активов без уведомления ответчика заявитель должен быть полностью откровенным с судом ради обеспечения справедливости, поскольку ответчик не присутствует для изложения своего дела. Заявитель должен представить в суд все вопросы, имеющие отношение к ходатайству, включая любые, которые могут негативно повлиять на ходатайство. Если эта обязанность не выполняется, то есть основания просить суд отменить это постановление в связи с невыполнением заявителем этой обязанности.

Заявитель также обязан обеспечить использование правильных юридических процедур и форм в отношении письменных аргументов, подготовленных юридической группой заявителя, и записок, сделанных в ходе слушания. Неразглашение какого-либо вопроса или правового принципа права может также рассматриваться в качестве нарушения обязанности предоставлять полное и откровенное раскрытие информации, что может также служить основанием для отмены постановления.

Судебное постановление о замораживании активов является серьезным вмешательством в личные или коммерческие дела ответчика. В результате суд будет помнить о том, что судебный запрет не должен использоваться жестким образом или в качестве своего рода обеспечения иска. Любые убедительные аргументы, которые ответчик может выдвинуть для оспаривания достоверности доводов или доказательств заявителя, будут тщательно рассмотрены судом: это открывает широкие возможности для оспаривания того, что заявитель считает предметом спора.

Ответчик может использовать такие аспекты, как продолжительность времени, которое потребовалось заявителю для получения судебного постановления о замораживании активов. Если заявитель не скоро добивается вынесения судебного постановления, можно утверждать, что отсутствует реальный риск рассеивания. Аналогичным образом, ответчик может подчеркнуть продолжительность времени, в течение которого он занимался бизнесом, с тем, чтобы оспорить заявление заявителя о наличии риска рассеивания.

Факты и обстоятельства, связанные с каждым заявлением, будут сильно различаться. Однако каждый из них даст возможность субъекту судебного постановления оспорить ограничения, введенные в отношении него в соответствии с постановлением о замораживании активов.

Свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нашей командой быстрого реагирования: +44 (0)203 947 1549

Мы являемся британской юридической фирмой, которая работает на территории всей Европы и на международном уровне.



  • Should be Empty:
  • СТАРШИЕ ЮРИСТЫ

    Наши старшие юристы являются ключом к завоевавшей награды репутации Rahman Ravelli в области коммерческих преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере и коммерческое мошенничество, вопросы нормативного регулирования, тяжкие преступления и разрешение коммерческих споров. Здесь мы характеризуем их качества и достижения Подробнее.

    Азизур Рахман (Azizur Rahman)

    Азизур Рахман

    Глава фирмы

    Никола Шарп (Nicola Sharp)

    Никола Шарп

    Партнер

    Седур Рахман (Syedur Rahman)

    Седур Рахман

    Партнер