“«Авторитетная, компетентная и очень активная команда»” - The Legal 500

Многоведомственные и мульти-юрисдикционные расследования - важность координации ответных мер

По мере того, как бизнес становится все более глобальным, возможные нормативно-правовые последствия увеличиваются и усложняются. Корпорации и руководители старшего звена могут решать вопросы, в которые вовлечены ряд стран, следственных или регулирующих органов.

Жизненно важно то, как вы реагируете на такие вопросы. То, что вы говорите и когда вы говорите, может иметь огромное значение для исхода расследования.

Будь то британские организации, такие как Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), Национальное агентство по борьбе с преступностью или Управление по финансовому регулированию и надзору, такие как Министерство юстиции США или Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам или любое из сотен других национальных и международных правоохранительных органов, решающее значение имеет правильная и своевременная реакция на всех участников.

Такие ситуации требуют тщательного, скоординированного и разумного реагирования. Международное расследование и/или расследование, в котором участвуют различные органы, должно проводиться юристами, обладающими экспертными знаниями в отношении соответствующих стран и правовых вопросов, а также обширным опытом работы с правоохранительными органами, проводящими расследования.

В Rahman Ravelli мы умеем управлять расследованиями, которые носят многоведомственный и мульти-юрисдикционный характер. Специализация всех наших юристов позволяет нам действовать быстро и собирать юридическую команду, чтобы разумно и решительно справляться и реагировать на конкретные проблемы, возникающие в связи с правовыми вопросами, географическими районами и правоохранительными органами, участвующими в расследовании.

Наши юристы являются экспертами в оспаривании обвинений, выдвигаемых агентствами по всему миру. Однако они также известны своей способностью вести переговоры с органами власти и, когда это необходимо, сотрудничать с ними в целях достижения наиболее удовлетворительных результатов.

Например, недавно в Великобритании были введены соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) в качестве альтернативы уголовному преследованию за коммерческие преступления — и Rahman Ravelli уже активно участвовала в переговорах DPA для своих клиентов.

Проведение национальных и международных расследований

Ни одно международное расследование или расследование с участием различных учреждений не похоже на другое. Один конкретный инцидент может привести к обвинениям и расследованиям по целому ряду направлений. Они могут затрагивать многие нормативно-правовые аспекты и даже вопросы гражданского права. Но мы являемся экспертами, когда дело доходит до разработки и осуществления наиболее оптимального курса действий в рамках любого такого национального или международного расследования.

Обвинения в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, налогообложение, тяжбы кредиторов и соглашения между воюющими сторонами, возвращение активов, легализация незаконных доходов, гражданское мошенничество и даже разрешение споров могут привести к расследованию со стороны ряда учреждений во многих частях мира. У Rahman Ravelli есть ресурсы и необходимый опыт ведения таких дел.

Мы постоянно работаем над одним из самых сложных дел в мире. Над делами, в которых национальные и международные правоохранительные органы сотрудничают друг с другом для достижения желаемого результата. Мы являемся экспертами в юридических областях, к которым относятся такие дела. У нас есть непревзойденный опыт обсуждения этих вопросов и ведения переговоров со всеми учреждениями, которые могут быть вовлечены в эту деятельность. Наш послужной список показывает, что нас выбирают, когда клиент хочет оспорить обвинения, которые являются предметом расследования.

Любое лицо или компания, которые являются объектом международных обвинений с участием многочисленных учреждений, неизбежно ощущают давление. В Rahman Ravelli мы используем наш международно признанный опыт, чтобы снять давление с наших клиентов и достичь наиболее благоприятного завершения даже самого длительного или сложного расследования.

Разработка и реализация вашей защиты

Мы немедленно отвечаем, изучаем все юридические аргументы, оцениваем все доказательства и документацию, разрабатываем наиболее разумную защиту и устанавливаем приоритеты в вопросах, которые необходимо решить, и в учреждениях, с которыми нужно работать. Наш способ работы заключается в курировании всех вопросов и всех учреждений, участвующих в работе, чтобы достичь самого быстрого и наилучшего результата для клиента.

Будь то расследование, которое включает в себя ряд регулирующих и правоохранительных органов только в одной стране, или межведомственное, международное дело, в котором участвуют организации в Великобритании, Европе, Соединенных Штатах или где-либо еще в мире, мы используем наиболее вероятную линию доказательств и все логические юридические аргументы, чтобы каждый следственный орган получил сильное, но аргументированное объяснение позиции нашего клиента.

Проще говоря, мы работаем по всему миру и обладаем всеми необходимыми знаниями для ведения наиболее длительных или сложных международных и межведомственных дел о коммерческих преступлениях. На протяжении многих лет фирма Rahman Ravelli наладила связи с единомышленниками в области права по всему миру. С их помощью мы гарантируем, что сможем начать разумный и быстрый диалог со следственными органами даже в самых отдаленных местах.

Мы признаем, что бизнес может пересекать очень многие границы и рубежи. Поэтому мы гарантируем, что услуга, который мы предлагаем, отвечает этим условиям.

Свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нашей командой быстрого реагирования: +44 (0)203 947 1549

Мы являемся британской юридической фирмой, которая работает на территории всей Европы и на международном уровне.



  • Should be Empty:
  • СТАРШИЕ ЮРИСТЫ

    Наши старшие юристы являются ключом к завоевавшей награды репутации Rahman Ravelli в области коммерческих преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере и коммерческое мошенничество, вопросы нормативного регулирования, тяжкие преступления и разрешение коммерческих споров. Здесь мы характеризуем их качества и достижения Подробнее.

    Азизур Рахман (Azizur Rahman)

    Азизур Рахман

    Глава фирмы

    Никола Шарп (Nicola Sharp)

    Никола Шарп

    Партнер

    Седур Рахман (Syedur Rahman)

    Седур Рахман

    Партнер